Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., ΟΛΠ θα πραγματοποιηθεί την 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης […]
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., ΟΛΠ θα πραγματοποιηθεί την<...> 28/05/2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας (αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ), στον Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003, που συνοδεύονται από: α) την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την ετήσια Κατάσταση Ταμιακών Ροών, καθώς και από β) την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης.
- Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003.
- Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Ανάκληση των Μελών του Δ.Σ. που είχαν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
- Εκλογή Μελών Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων Μελών του Δ.Σ.
- Προέγκριση συμβάσεων, αμοιβών και αποζημιώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και
24 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
