Στις 29 Ιουνίου ορίστηκε εκ νέου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου ΑΕ, σύμφωνα με την από 7 Ιουνίου 2010 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, κατά την […]
Στις 29 Ιουνίου ορίστηκε εκ νέου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου ΑΕ, σύμφωνα με την από 7 Ιουνίου 2010 απόφαση<...> του διοικητικού συμβουλίου, κατά την οποία ανακλήθηκε η προηγούμενη από 25/05/2010 απόφαση του και η σε εκτέλεση αυτής από 25/05/2010 πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης. Με την ίδια απόφαση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται εκ νέου με την παρούσα πρόσκληση και ημερησία διάταξη, οι μέτοχοι της Ναυτιλιακής Εταιρίας Λέσβου ΑΕ σε τακτική γενική συνέλευση την 29/06/2010 και ώρα 10.30 π.μ. στη Μυτιλήνη και επί του πλοίου της εταιρείας, που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:
– Υποβολή και έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, για τη χρήση 2009, της εκθέσεως διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή.
– Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2009.
– Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων, που καταβλήθηκαν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών, κατά το έτος 2009, και προέγκριση αμοιβών μελών του ΔΣ και ανωτάτων στελεχών, για την τρέχουσα χρήση.
– Εκλογή εταιρίας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το Σ.Ο.Ε.Λ., για την εταιρική χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
– Επικύρωση της εκλογής μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών και έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση.
– Εκλογή νέου ΔΣ.
– Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 1 του ν. 3693/2008.
– Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε στελέχη της εταιρίας για τη συμμέτοχή τους σε διοικητικά συμβούλια εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα, με συναφείς δραστηριότητες.
– Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
– Ενημέρωση για το θέμα οφειλής στο ΝΑΤ, έγκριση ενεργειών, παροχή εξουσιοδοτήσεων στο ΔΣ.
– Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920.
– Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς απόσβεση ισόποσων συσσωρευθεισών ζημιών της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών της (λογιστική μείωση) και παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και σχετική τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ για τη διαχείριση και τακτοποίηση κλασμάτων μετοχών.
– Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 100 εκατ. ευρώ και έκδοση νέων μετοχών με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
– Διάφορες ανακοινώσεις.
Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, όρισε ότι, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για κάθε θέμα ημερησίας διατάξεως απαρτίας κατά την ως άνω τακτική γενική συνέλευση της 29/06/2010, θα επακολουθήσει επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 13 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση, θα επακολουθήσει β` επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 27 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. Και οι δύο επαναληπτικές τακτικές γενικές συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο πλοίο της εταιρίας, που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης.
Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.
